之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 6 | | 三、发行人基本情况 | 8 | | 四、本次募集资金用途概况 | 11 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 12 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 12 | | 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 14 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 15 | | 第三节关于有偿聘 ...