| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审查通过后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理， 负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自 2024 年 4 月 1 日起至第 四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。 公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能 力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其 他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司 ...