文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2023 年 度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员就 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会第二十六次会议并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会审议 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为本公司 2023 1 / 2 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 年度境内财务报告和内部控制审计机构。本公司独立董事就前述事项亦发表了意 见。 二、董事会审计委员会对安永华明履行监督职责情况 经查阅安永华明基本信息、投资者保护能力、 ...