文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 本人（程宗利）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，独立、认真地行使 职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独 立作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案， 对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了本公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程宗利：1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。2000 年起从事律 师工作，现任广东南天明律师事务所副主任及合 ...