文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文 灿股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现 将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会为独立董事申慧女士、独立董事程宗利先生和 副董事长唐杰邦先生，其中申慧女士担任主任委员。因公司第三届董事会任期届 满，公司于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，投票表决通过了 董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选 举公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事安林女士、独立董事王国祥先生 以及副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。换届后的审计委员会各 成员任期至第四届董事会任期届满时止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公 ...