一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-062 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设计总院"十四五"规划中期评估报告的 议案》 为跟踪"十四五"发展规划目标的运行情况，公司开展了"十四 五"发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院"十 1 四五"规划中期评估报告的议案 ...