证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工 作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、 公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。 该 ...