证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度第一季度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司主业有关情况的议案》 本议案已经公司第四届董事会 ...