业绩总结 - 2023年度公司完成营业收入44.62亿元，同比增长9.75%[10] - 2023年度公司实现利润总额59,585.68万元，同比增长62.72%[10] - 2023年度公司实现净利润52,542.63万元，同比增长49.15%[10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为52,133.83万元，同比增长48.97%[10] - 2023年末公司总资产733,783.82万元，同比增长7.67%[10] - 2023年末公司负债总额157,138.28万元，同比增长7.68%[10] - 2023年公司资产负债率为21.41%，与去年同期持平[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,124.08万元，同比增长74.67%[11] 未来展望 - 2024年公司力争实现营业收入48亿元以上[12] 分红与人事 - 公司拟每10股派发现金红利4.36元，预计现金分红197,405,378.24元，占净利润37.87%[14] - 聘任续新兵为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致[28] - 聘任任泽林为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致[29] 审议事项 - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[16][17] - 审议通过《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计》[18][19] - 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》[24] - 审议通过《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》[25] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》[26][27] - 审议通过《2024年第一季度报告》[30] - 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[32] 其他 - 非独立董事田鹏美和黄保战每月薪酬均为1万元/人/月，独立董事薪酬标准为8万元/人/年[21] - 同意支付大信会计师事务所2023年度费用120万元，并续聘其为2024年度审计机构[23]