董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、3次股东大会，缺席1次股东大会[6] - 2023年独立董事出席2次董事会专门委员会会议[7] 审计相关 - 2023年独立董事出席1次审计委员会会议，审议2023年第三季度报告等事项[7] - 2023年9月19日公司调整董事会审计委员会委员，独立董事当选委员[7] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度财务报告审计、内控审计[16] 其他会议相关 - 独立董事作为主任委员召集主持1次提名委员会会议，审议3项议案[8] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[9][10] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人均履行相关承诺，无违反情况[15] - 2023年度公司不存在对外担保、非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[16] 公司运营 - 公司严格按程序兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] - 公司及子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司符合分拆上市要求[17] 报告披露 - 公司在报告期内披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] 资金相关 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] - 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 人员变动 - 2024年2月起孙新生不再担任公司独立董事[23]