公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、4次股东大会，无缺席和委托出席[6] - 2023年独立董事出席5次董事会专门委员会会议[7] - 2023年12月1日独立董事召开专门会议审议关联交易议案[8] - 2024年2月起蔡弘不再担任公司独立董事[23] 财务与合规 - 2023年3月审计委员会与年审会计师讨论2022年度财务数据报表和审计计划[9] - 独立董事审核2022年度日常关联交易议案，认为无重大影响、定价合理[15] - 2023年度公司无对外担保等违规资金情况[16] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度审计[16] - 公司严格兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] 信息披露与评价 - 报告期内公司披露2022年年度及2023年各季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] - 公司2022年度募集资金使用无违规，部分募投项目结项补充流动资金[19][20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 其他事项 - 公司及子公司山东辰欣佛都药业符合分拆上市要求[17] - 2023年独立董事参与2次业绩说明会解答投资者问题[11]