会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日13:30召开，签到时间为13:00 - 13:20[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点在山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业一园区办公楼六楼会议室[3] - 会议需审议9项议案，含《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》[4] 会议召开情况 - 2023年董事会召集召开4次股东会议，1次定期和3次临时股东大会[15] - 2023年股东大会审议通过27项议案[15] - 2023年组织召开8次董事会会议，审议通过53项议案[18] - 2023年董事会下设审计委员会召开4次，审议通过16项议案；薪酬与考核委员会等各召开1次，分别审议通过5、3、2项议案[22] 业绩总结 - 2023年度公司完成营业收入44.62亿元，同比增长9.75%[104] - 2023年度实现利润总额59,585.68万元，同比增长62.72%[104] - 2023年度实现净利润52,542.63万元，同比增长49.15%[104] - 2023年末总资产733,783.82万元，同比增长7.67%[105] - 2023年末负债总额157,138.28万元，同比增长7.68%[105] - 2023年资产负债率为21.41%，与去年同期持平[105] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,124.08万元，同比增长74.67%[106] 未来展望 - 2024年公司力争实现营业收入48亿元以上[106] - 2024年将对相关人员进行公司治理及合规履职培训[31] - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[127] 分红与费用 - 2023年预计现金分红197,405,378.24元，占归属于上市公司股东净利润的37.87%[109] - 2024年独立董事薪酬标准为8万元/人/年（税前），按季度发放[112] - 公司2021 - 2023年每年审计费用合计120万元[118][119] - 拟定2024年度年报审计费用70万元（含税），内控审计费用20万元（含税），预计审计费用相比2023年下降25%[119] 子公司情况 - 2023年12月1日提出终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业分拆上市及申请在新三板挂牌等议案[21] - 公司认为子公司山东辰欣佛都药业具备分拆上市条件，同意开展相关事宜[71] 制度与合规 - 2023年修订《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》及多项公司治理相关制度[26] - 2023年公司、控股股东及实际控制人严格履行承诺，无违反情况[47] - 2023年度无对外担保、非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[48] - 2023年12月31日公司内控制度无重大缺陷[50][52] - 2022年度募集资金存放与使用合规，部分募投项目结项并将节余资金补充流动资金[52][53] - 2022年度利润分配采用现金分红，方案及决策程序合规[53] 人员履职 - 2023年3名独立董事严格履职，对审议事项发表独立客观意见[32] - 2023年独立董事出席8次董事会、4次股东大会，出席6次董事会专门委员会会议[82][83] - 2023年独立董事参与1次公司业绩说明会[88] 监事会情况 - 2023年度监事会设监事3名，召开9次监事会会议，审议通过42项议案事项[122] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过续聘大信会计师事务所议案[120] 薪酬方案 - 2024年度在公司担任具体职务的监事，按其他职务和考核方案领薪酬；不在公司担任其他具体职务的监事，不在公司领薪酬[130] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[131]