股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月19日下午13:30，签到时间为13:00 - 13:20[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室[7] - 会议主持人是董事长杜振新先生[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，发行价格11.66元/股，募集资金总额1,166,000,000.00元[13] - 首次公开发行扣除相关发行费55,653,163.21元，实际募集资金净额1,110,346,836.79元[13] - 调整后募集资金投资项目投资总额128,591.49万元，拟使用募集资金投资额111,034.6837万元[17] - 截至2024年7月31日，募集资金存放专项账户初始存放金额925,167,736.79元，截止日银行金额48,760,412.28元，尚未到期结构性存款76,000,000.00元[22] 募投项目情况 - 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目承诺投资24,612.88万元，变更后为25,000.00万元[18] - 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目承诺投资25,018.14万元，变更后为20,000.00万元[18] - 新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目承诺投资12,478.39万元，变更后为15,000.00万元[18] - 公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”[23] - 截至2024年7月31日，“营销网络建设项目”募集资金净额4,095.77万元，累计投入3,100.49万元，节余995.28万元[24] - “营销网络建设项目”累计利息收入等673.37万元，尚未支付的项目尾款210.00万元，拟永久补充流动资金1,458.65万元[24] - 2021年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，2022年“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结项[28] - 截至2024年7月31日，国际CGMP固体制剂车间建设项目募集资金净额28421.00万元，累计投入24971.28万元，本次永久补充流动资金471.03万元[28][29] - 截至2024年7月31日，2.4亿瓶袋直立式软袋项目募集资金净额15000.00万元，累计投入8212.63万元，本次永久补充流动资金1188.96万元[29] - 两个已结项项目合计剩余尾款1659.99万元，将用于永久补充流动资金并注销专户[30][32] 公司股本及经营范围变更 - 公司对1名离职激励对象已获授但未解除限售的10,500股限制性股票予以回购注销[41] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[41] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[41] - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[41] 业绩情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为270,316,954.65元（未经审计）[192] - 截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元[192] 利润分配 - 公司拟以452,754,129股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[193] - 预计现金分红数额共计99,605,908.38元，占归属于上市公司股东净利润的36.85%[193]