| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-146 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十九次会议的会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶 学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 3、审议并通过《关于不向下修正"东时转债"转股价格的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...