证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-006 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 传真：0579-87649536 电子邮箱：hyc@sanmeichem.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变 更董事会秘书的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，经提名委员会和董事会审议通 过，同意聘任林卫先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。因本次工作调整，林卫先生已申请辞去公 司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 由公司董事长提名，经提名委员会和董事会审议通过，同意聘任胡宇超女士 为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书，具备履行职责所必需的专业 ...