二〇二五年五月 1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 证券简称：三美股份 证券代码：603379 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划 一、浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 本方案主要条款与公司2025年3月25日公告的公司2025年员工持股计划（草 案修订稿）及其摘要内容一致。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 2 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届 董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第 七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员 并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下： 上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人/主任委员，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人/主任委员张陶勇为 会计专业人士。 公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第 一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 职工代表董事简历详见 ...

北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：浙江三美化工股份有限公司 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 法律意见书 嘉源(2025)-04-347 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江三 美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037 浙江三美化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 注：2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 610,479,037 股，公司回 购专用证券账户持有股数 3,723,100 股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决 权的股份总数为 606,755,937 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 陶勇因工作原因未能出席本次股东大会； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届 董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第 七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员 并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下： 一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况 （一）董事会组成情况 公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡淇翔、徐志雄、徐能 武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡淇 翔为董事长，胡有团为职工代表董事。 公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第 一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （二）董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江三 美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037 浙江三美化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张 陶勇因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,033,816 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-038 浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会 议。鉴于公司第七届董事会成员经同日召开的 2024 年年度股东大会、职工代表 大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求，并一致推举董 事胡淇翔主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高管列 席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自第七届董 事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...

投资建议： 我们预计公司2025-2027 年归母净利润分别为15.80/20.36/24.59 亿元，EPS 分别为 2.59/3.34/4.03 元/股，对应 PE 分别为18/14/12 倍，考虑公司作为国内制冷剂行业龙头，将充分受益于制 冷剂行业的景气修复，维持"买入"评级。 2025 年第一季度制冷剂各产品价格依然处于上行通道。据百川盈孚数据，2025 年第一季度，各制冷剂 产品价格依然处于上行通道。具体来看，二代制冷剂方面，R22 均价为34055 元/吨，同比+63.01%，环 比+7.23%。三代制冷剂方面， R32 均价为44186 元/吨，同比+97.92%，环比+11.14%；R134a 均价为 44636 元/吨，同比+44.53%，环比+18.49%；R125 均价为43542 元/吨，同比+16.28%，环比+17.10%。 公司作为制冷剂行业龙头之一，未来将充分受益于行业景气周期。二代制冷剂方面，公司现有R22 产能 1.44 万吨/年，2025 年生产配额7826吨，国内占比5.25%。三代制冷剂方面，公司现有R32 产能4 万吨/ 年，2025 年生产配额33103 吨，国内 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-036 浙江三美化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称"嘉利合"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司嘉利合提供 4,195.72 万元的连带责任 保证担保；截至本公告披露日，公司实际为嘉利合提供的担保余额为 58,040.74 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担 保的议案》，同意为嘉利合提供合计不超过人民币 60,845.02 万元的担保总额（含 正在执行的担保），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 期限内担保 ...