证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-012 浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,455,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2006 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生因工作原因未能出席会议， 经公司过半数以上董事推举，由公司董事占林喜先生主持本次会议，会议采取 ...