公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行2105万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为205,386,979元[10] - 公司营业期限为2000年10月25日至2050年10月24日[11] - 公司发起设立时，发起人股东合计认缴股份2500万股[21] - 公司股份总数为205,386,979股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 重大交易审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[45] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须经股东大会审议通过[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 六种情形需两个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[47] - 董事会收到提议后10日内需书面反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[51][52] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[59] - 会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[76] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[76] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决[76] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[78] 董事、监事相关 - 董事、监事（非职工监事）候选人名单以提案方式提请股东大会表决[79] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东、董事会可提非独立董事候选人议案[79] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东等可提独立董事候选人议案[79] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东、监事会可提非职工代表出任的监事候选人议案[79] - 当选董事、监事（非职工监事）所得票数须超出席该次股东大会所代表表决权的二分之一[81] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超六年[88] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[88] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[90] - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，副董事长1人[95] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[93] 董事会审议事项 - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[96] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[97] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[97] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[97] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[97] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[97] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[101] - 捐赠金额超500万元由董事会审议，超1000万元提交股东大会审议[101] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[109][111] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[124] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] - 监事会决议需经半数以上监事通过[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司应至少每三年制定一次股东回报规划，调整需经相关程序通过[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[148][149]