2025 年第一次临时股东大会 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关 人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

新一代核心交易系统A5客户情况 - 目前A5系统客户总数为12家[1] - 其中5家客户已完成全面上线[1] - 东吴证券、东海证券和麦高证券已采用A5系统并全面上线[3] 在建A5项目情况 - 公司在建A5项目超过10家[3] - 投资者询问A5落地项目是否至少达到13家[3]

股权激励计划实施进展 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已达成 40名激励对象可解除限售185,040股 占公司总股本205,386,979股的0.09% [1][2][11] - 本次解除限售股票将于2025年9月23日上市流通 股票认购方式为网下 上市流通总量为185,040股 [1][11] 历史授予及解除限售记录 - 2021年首次授予实际完成267.30万股限制性股票登记 [4] - 2022年预留授予实际完成54.00万股限制性股票登记 [5] - 历次解除限售记录包括：2022年12月首次授予第一部分618,000股流通 2023年12月首次授予第二部分592,500股流通 2024年9月预留授予第二部分185,760股流通 2024年12月首次授予第三部分703,200股流通 [6][7][9] 公司治理程序执行 - 本次解除限售经第九届董事会第十次会议及监事会第十次会议审议通过 [2][9] - 激励计划履行完整法律程序 包括股东大会授权、独立董事意见、监事会核查及公示程序 [2][3][4] - 期间完成多次离职人员股份回购注销 累计回购266,500股（2022年184,000股 2023年62,250股 2023年20,250股） [5][6] 董事及高管持股流通限制 - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [10] - 董事及高管亲属买卖股票受6个月窗口期限制 违规收益将由公司收回 [12] - 所有减持行为需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及上交所相关监管指引 [12]

股权激励计划进展 - 顶点软件2021年限制性股票激励计划预留授予部分进入第三个解除限售期 [1] - 本次解除限售股票数量为185,040股 采用网下认购方式 [1] - 该批股票将于2025年9月23日正式上市流通 [1]

股票数据 - 2025年9月23日上市流通股数为185,040股[2][17] - 2021年11月12日首次授予限制性股票267.30万股，价格15.11元/股，对象416人[4][10] - 2022年9月23日预留授予限制性股票54.00万股，价格15.35元/股，对象44人[4][10] - 2022 - 2023年多次回购注销限制性股票[6][7] - 2023 - 2024年多个解除限售期上市流通不同数量股票[6][7][8] - 首次授予部分第二、三个解除限售期及预留授予部分第一、二个解除限售期涉及人数、股数及离职回购注销情况[11] - 预留授予部分解除限售比例分别为40%、30%、30%[12][13] - 朱瑜获授240,000股，本次可解除限售72,000股，占比30%[17] - 39名技术（业务）骨干获授376,800股，本次可解除限售113,040股，占比30%[17] 业绩数据 - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率为85.90%，高于目标值50%[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前888,960股，本次变动 - 185,040股，变动后703,920股[20] - 无限售条件股份变动前204,498,019股，本次变动185,040股，变动后204,683,059股[20] - 公司总股本205,386,979股，变动前后无变化[20] 其他 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 截至法律意见书出具日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就[21] - 本次解除限售相关事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[21] - 公司在限售期届满后可办理本次解除限售相关手续并履行信息披露义务[21]

国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 暨上市 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200082 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 关于福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市 之 | 顶点软件、公司 | 指 | 福建顶点软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《福建顶点软件股份有限公司 年限制性股 2021 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 顶点软件实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条 ...

公司治理 - 顶点软件第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 董事会同时审议通过了其他多项议案 [2]

公司治理行动 - 顶点软件第九届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-020 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）第九届董事会 第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留 授予部分1名激励对象，因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司决定回购 注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,920股（其中首次 授予部分限制性股票为7,200股，预留授予部分限制性股票为720股）。现将有关 事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 11、2022年12月15日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售的股票上市流通，上市流通数量为618,000股。 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前， 届时公司将发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 2025年9月9日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于2021年限制性 股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票。同日，第九届监事会第十次会议审议通过上述议 案。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和公司2021年第一次临时 股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-019 福建顶点软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公 ...