证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...