基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董 事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事推举 的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-002 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 （上述人员简历详见附件） 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。 ...