证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-030 基蛋生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相 关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订 完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制 ...