证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-033 基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司 2024 年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2024 年半 年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2024 年半年度经营情况。 ...