证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046 亚振家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制 选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董 事会董事候选人名单（简历附后）： （一）提名高伟先生、高银楠女 ...