证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-039 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十八次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日上午 9：30 以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，现场出席董事 2 名，通讯方式出席董事 7 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法 ...