关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-051 广州通达汽车电气股份有限公司 重要内容提示： 公司已于 2025 年 8 月 28 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 13:30-14:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2025 年 9 月 12 日（星期五）至 9 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会系公司 2025 年半年度业绩说明会，将以视频录播结合网 络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经 ...

诉讼案件背景 - 中国恒天集团有限公司因借款合同纠纷将通达电气等多家公司及经纬纺织机械股份有限公司诉至法庭 [1] 诉讼历程 - 2022年8月4日通达电气首次披露涉诉公告 恒天集团作为申请人提起借款合同纠纷之诉 [2] - 2024年1月北京市朝阳区人民法院作出一审判决 [2] - 2024年2月恒天集团不服一审判决向北京市第三中级人民法院提起上诉 [2] - 2024年8月北京市第三中级人民法院二审判决驳回上诉维持原判 [2] - 2025年6月恒天集团不服二审判决向北京市高级人民法院申请再审 [2] - 通达电气在各阶段诉讼中均处于被告地位 [2] 再审裁定结果 - 北京市高级人民法院裁定驳回恒天集团再审申请 [2] - 法院认定恒天集团申请再审理由不能成立 [2] - 通达电气无须就涉诉事项承担赔偿责任 [2] 财务影响 - 再审裁定结果预计不会对通达电气本期利润或期后利润产生负面影响 [2] 其他诉讼进展 - 截至公告披露日公司前次披露的其他诉讼仲裁事项暂无新进展 [2]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-050 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审审查裁定 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人之一（一审被告之一、被上诉 人之一） 涉案的金额：根据再审法院《民事裁定书》，裁定驳回再审申请。广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"通达电气"或"公司"）无须就涉诉事项 承担赔偿责任。 是否对上市公司损益产生负面影响：根据再审申请的裁定结果，预计不会 对公司损益产生负面影响 一、 诉讼的基本情况 此前，中国恒天集团有限公司（申请人、一审原告、上诉人，以下简称"恒 天集团"）向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（被申请人、一审被告 1、被 上诉人）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（被申请人、一审被告 2、被 上诉人）、北京恒沃鑫润投资管理有限公司（被申请人、一审被告 3、被上诉 人）、通达电气（被申请人、一审被告 4、被上诉人）、深圳市赛为智能股份有 限公司（被申请人 ...

核心观点 - 公司通过技术迁移与跨界融合 成功将车载电气领域的积累应用于移动医疗 构建差异化竞争优势 并实现业务快速增长[3][4][7] - 公司以"车辆+服务"一体化解决方案突破医疗资源空间限制 推动基层医疗普惠化发展[1][6][7] - 移动医疗业务成为公司第二增长曲线 2024年营收达1885.74万元 同比增长34.16%[7] 技术能力与产品创新 - 依托31年车规级集成能力 将汽车减震技术、抗电磁干扰系统应用于医疗设备集成上车[4] - 开发第二代"慧眼移动医院"平台 集成防筛诊治功能[1] - 产品矩阵涵盖5G移动CT检查车、智能眼科巡诊车、综合体检车、DR检查车及脑心动车等多类车型[4][9] - 智能眼科巡诊车已服务近10万居民实现眼部病变早干预[4] 业务进展与财务表现 - 移动医疗业务2024年营收1885.74万元 同比增长34.16%[7] - 参股体检中心投入运营 形成"车辆+服务"联动模式[7] - 与广州医科大学脑科医院合作研发的5G脑心动车配备认知评估系统 重点服务养老场景[9] - 与南方医科大学南方医院联合研发的5G康复理疗车进入试用阶段[9] 战略规划与目标 - 2025年推出AI辅助诊断体检车 2027年底前完成精神卫生与慢病管理专科车研发[11] - 计划在广东省建立5个移动医疗服务中心 辐射21个地市[11] - 2025年实现服务覆盖300个区县 并向长三角、成渝地区拓展[11] - 通过研发资源倾斜、人才团队支撑及生态合作深化业务布局[9]

股权激励计划进展 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 股份上市流通总数为758,688股 [1] - 股票上市流通日期为2025年9月10日 认购方式为网下 [1] - 本次股票上市类型为股权激励股份 [1]

股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成 涉及78名激励对象 解除限售股票数量为758,688股 占公司总股本0.22% [1][9][10] - 限制性股票授予登记于2023年12月13日完成 初始向80名激励对象授予1,896,719股 后因2名激励对象资格不符回购注销35,000股 [3][10] - 本次解除限售股票上市流通日期为2025年9月10日 流通后公司有限售条件流通股减少至1,138,031股 无限售条件流通股增加至350,513,953股 [1][12] 公司治理与决策程序 - 本次解除限售经第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会对解除限售条件成就无异议 [1][4][5] - 激励计划履行了公示、授予调整及回购注销等完整决策程序 相关文件在上海证券交易所网站披露 [2][3][4] 业绩考核达成情况 - 公司2024年扣非净利润为1,630.37万元 剔除股份支付费用268.30万元后净利润增长率为66.80% 远超15%的考核目标 [9] - 78名激励对象个人绩效考核均达到80分以上 符合100%解除限售比例条件 [9] 解除限售安排细节 - 第一个解除限售期为授予日起16-28个月 解除限售比例为40% 后续第二、三期分别为30% [5] - 高级管理人员吴淑妃、黄璇各解除限售20,000股 其他激励对象共解除限售718,688股 [10]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-049 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 暨股票上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为758,688 股。 本次股票上市流通总数为758,688股。 本次股票上市流通日期为2025 年 9 月 10 日。 2025 年 6 月 6 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现就本次解除限售有关 事项说明如下： 一、 本次激励计划批准 ...

激励计划流程 - 2023年9 - 10月审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年10月审议通过回购注销及调整价格议案[11] - 2025年6月审议通过解除限售及回购注销等议案[12] 业绩数据 - 2024年扣非净利润1630.37万元，较2023年增66.80%[16] 解除限售情况 - 首个解除限售期2025年2月15日届满[14] - 78人符合条件，可解限758,688股，占总股本0.22%[16] 回购注销情况 - 拟回购注销20,000股，用自有资金[18][19][22] - 回购价格调整为5.38元/股[20]

产品发布与技术创新 - 通达电气联合广州医科大学附属脑科医院宁玉萍教授团队、华南理工大学吴凯教授团队研发生产"5G脑心动车" 集成阿尔茨海默病血浆标志物和脑机接口电生理标志物等多项创新技术 [1] - 产品搭载柔性穿戴脑机接口 5G智能AI系统及多项专业医疗设备 整合10余项专利和2项软件著作权 实现移动诊疗功能 [2] - 具有多场景宽应用快部署优势 实现精神心理医疗服务移动化智能化突破 在老年痴呆早期筛查与干预方面具重要应用价值 [1] 跨领域协同合作模式 - 医疗端由广医附属脑科医院输出专业诊疗标准与应用场景 技术端由华南理工大学吴凯团队注入柔性穿戴脑机接口和AI算法等智能内核 [1] - 产品端由广州极芯智元生命科技完成柔性传感电极模块化穿戴式设备及电生理信息化系统研发生产 制造端由通达电气提供成熟工艺制造移动载体 [1] - 多方深度协同形成医疗科技制造一体化创新成果 推动精神心理医疗服务模式变革 [1][2] 市场应用与战略规划 - 产品适用于社区养老机构开展老年痴呆早期筛查 突发事件心理援助 学校企业心理健康服务等跨区域多场景应用 [2] - 有望提升精神心理疾病早期诊断率 增强公共心理危机干预能力 促进医疗资源合理分布 [2] - 公司将凭借车载电气智能系统领域技术积累和移动医疗车实践经验 持续提升科研生产能力并拓展移动医疗边界 [2]

董事持股基本情况 - 董事劳中建持有公司股份842,000股，占公司总股本0.239% [1][2] - 持股来源为首次公开发行A股股票前获得的股份 [1][2] - 该股东非控股股东、实控人及一致行动人，亦非直接持股5%以上股东 [2] 减持计划实施情况 - 减持计划于2025年7月23日披露，计划减持不超过210,500股，占公司总股本0.060% [1][2] - 实际减持期间为2025年8月14日至2025年11月13日 [2] - 通过集中竞价方式减持210,500股，减持价格区间13.70～13.89元/股 [2] - 减持总金额2,900,290元，减持比例0.060% [2] 减持后持股状况 - 当前持股数量631,500股，占公司总股本比例降至0.180% [2] - 实际减持情况与披露计划一致，未提前终止减持计划 [2] - 减持时间区间届满且已完成减持 [2]