会议信息 - 2024年9月20日召开第四届董事会第五次会议，应到7人实到6人[2] 议案表决 - 《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》5票同意、1票回避[6] - 《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》6票同意[7] - 《关于更换公司独立董事的议案》6票同意，需股东大会审议[9][10] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》6票同意，需股东大会审议[12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》6票同意，需股东大会审议[16][17] - 《关于修订〈总经理工作制度〉部分条款的议案》6票同意[19] - 《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》6票同意，需股东大会审议[21][22] - 《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》6票同意[25] 临时提案 - 2024年9月15日控股股东张海提出多项临时提案[23][24]