国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，江苏振江新能源装备股 份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）非公开发行 17,044,100 股人民 币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣 除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 30 日出具的"大华验字[2022]000604 号"《验资报告》验资确认。 公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"或"保荐人"）承继振江股份非公开发行股票项目的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号— ...