证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-007 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 1 月 28 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 1 提交公司第五届董事会第二次会议审议。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经全体董事投票表决，形成 ...