河南思维自动化设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议材料 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定， 为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵 守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二〇二五年十二月二十四日 | 2025年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 7 | 思维列控 2025年第三次临时股东会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 会议开始后， ...

行业产量数据 - 2025年10月中国动车组单月产量为97辆，同比大幅增长136.6% [1] - 2025年1月至10月中国动车组累计产量为1524辆，累计同比增长7.8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的高铁产业链相关上市公司包括：中国中车、中国通号、思维列控、京沪高铁、晋西车轴、神州高铁、康尼机电、辉煌科技、天宜上佳、威奥股份 [1] 信息来源 - 产量数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [1] - 相关行业分析参考了智研咨询发布的《2026-2032年中国高铁行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

思维列控(603508)今日下跌7.39%，全天换手率5.97%，成交额6.76亿元，振幅7.06%。龙虎榜数据显 示，机构净卖出1921.26万元，沪股通净卖出1728.28万元，营业部席位合计净卖出2427.83万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-7.93%上榜，机构专用席位净卖出1921.26万元，沪 股通净卖出1728.28万元。 融资融券数据显示，该股最新（12月5日）两融余额为3.15亿元，其中，融资余额为3.13亿元，融券余额 为117.22万元。近5日融资余额合计增加379.65万元，增幅为1.23%。融券余额合计增加22.73万元，增幅 24.05%。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入9.53亿元，同比增长5.25%，实现 净利润3.96亿元，同比增长20.98%。（数据宝） 思维列控12月8日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 沪股通专用 | 2813.03 | | | 买二 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业 ...

每经AI快讯，思维列控（SH 603508，收盘价：29.34元）12月8日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会会议于2025年12月8日在公司1号会议室召开。会议审议了《关于取消监事会暨修订 <公司章程 > 的议案》等文件。 2024年1至12月份，思维列控的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比97.77%，其他业务占比 2.23%。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 截至发稿，思维列控市值为112亿元。 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉和审慎之责任，并遵守《公司章程》中其他有关董事权利和义务 的规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 ...

关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《河南思维自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定、相关制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 河南思维自动化设备股份有限公司 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适 用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情 况。 ...

薪酬制度适用范围 - 适用于全体董事和高级管理人员[2] 审议与制定主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案等[4] 薪酬构成 - 担任职务的非独立董事薪酬由基本、绩效薪酬等组成，绩效占比不低于50%[8] - 未任职董事领津贴，独立董事费用由公司承担[8] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴[10] - 财务造假重述时追回绩效和超额激励[10] - 薪酬随经营状况调整[10][11] 制度生效与管理 - 经股东会审议通过生效，董事会负责制定、修改和解释[13]

河南思维自动化设备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 （2025 年 12 月） 第二章 董事候选人提名 第六条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提 名非独立董事候选人。公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上 的股东可以提出独立董事候选人。 第七条 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应向公 司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育 背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形 等。 对于独立董事候选人，提名人还应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合担任 独立董事的其他条件和独立 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规 及《河南思维自动化设备股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事 ...