河南思维自动化设备股份有限公司 2023年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月六日 思维列控 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《公司2023年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司2023年度监事会工作报告》 7 | | 议案三：《公司2023年度独立董事述职报告》 8 | | 议案四：《公司2023年度审计委员会履职情况报告》 9 | | 议案五：《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 10 | | 议案六：《<公司2023年年度报告>及其摘要》 12 | | 议案七：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 13 | | 议案八：《公司2023年度利润分配预案》 17 | | 议案九：《公司2024-2026年分红规划》 18 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 | | 19 | | 议案十一：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 21 | | 议案十二：《关于审议<公司2023年度 ...