证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-051 欧普照明股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第五届董事会第 一次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 8 月 26 日在公司办 公楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司半数以上董事推举王耀海先生主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第五 届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会，经审议通过，各专门委员会人员构成如下： （一）审 ...