证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-062 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司 2024 年半年度报告》《绝味食品股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主 持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董 ...