资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[4] 现金管理 - 2025年同意子公司用最高7亿闲置募资现金管理，期限12个月[2][7] - 2025年5月30日广东阿华食品委托理财1亿元，期限29天[3][4][5] - 委托理财产品预计年化收益率1.00% / 1.81%[4][5] 决策流程 - 2025年4月9日开董事会和监事会，5月9日股东会通过现金管理议案[2][7] 风险与收益 - 理财产品为保本浮动收益型，有市场波动风险[8] - 委托理财不影响资金周转，可提高效率增加收益[9] - 本金计资产负债表，利息收益计利润表[10]

委托理财概况 - 公司使用闲置募集资金3.8亿元进行现金管理，分别购买中国光大银行和招商银行的结构性存款产品 [1] - 委托理财目的为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响项目建设和资金使用的前提下增加投资回报 [2] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集的11.61亿元净额（发行价52.21元/股，共22,608,006股）[2] 产品具体信息 - 光大银行产品：2.1亿元"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品428"，期限38天（5月23日-6月30日），浮动收益率0.75%/1.90%/2.00% [5] - 招商银行产品：1.7亿元"智汇系列看涨两层区间35天结构性存款"，期限35天（5月26日-6月30日），浮动收益率1.00%/1.80% [5] - 两类产品均为保本浮动收益型，不构成关联交易 [2][5] 决策程序与资金管理 - 2025年4月9日董事会及5月9日股东会批准最高7亿元闲置募集资金用于现金管理，期限12个月且可滚动使用 [1][4] - 资金投向需符合安全性高、流动性好的标准，财务部门将实时监控资金投向并控制风险 [4] - 理财本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益 [6] 对公司影响 - 不影响募集资金项目正常运转和主营业务发展，通过低风险理财提升资金使用效率及整体业绩 [6] - 受托方光大银行（601818）和招商银行（600036）均为上市公司，与公司无关联关系 [5][6]

资金募集 - 公司获准非公开发行22,608,006股，每股面值1元，发行价52.21元，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[4] 委托理财 - 本次委托理财金额为3.8亿元[2] - 广西阿秀食品委托理财2.1亿元，预计年化收益率0.75% / 1.90% / 2.00%，期限38天[4] - 广东阿华食品委托理财1.7亿元，预计年化收益率1.00% / 1.80%，期限35天[4][7] 资金使用 - 全资子公司可使用最高7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][8] 会议时间 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议[2][7][8] - 2025年5月9日召开2024年度股东会[2][7][8] 合同签署 - 2025年5月23日签署两笔委托理财合同[4][5][7] 其他 - 委托理财受托方为光大银行和招商银行，与公司无关联关系[2][10] - 理财本金和利息收益计入相应报表项目[11]

资金管理 - 公司同意子公司用不超30000万元闲置募集资金现金管理[1] 理财赎回 - 2025年2月21日赎回本金5000万元，收益23.29万元，年化2.00%[2] - 2025年4月30日赎回本金10000万元，收益10.15万元，年化1.95%[2] - 截止公告日已全部赎回闲置募集资金理财产品[2]

资金管理 - 公司同意子公司用最高30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月17日购买理财产品近日赎回，收回本金8000万元，收益14.33万元[2] - 理财产品年化收益率2.15%[2] - 截至公告日，闲置募资现金管理余额15000万元[3] - 闲置募资现金管理未超授权范围，购买产品无逾期未收回情况[3][4]

公司战略与数字化布局 - 公司核心战略为"聚焦卤味赛道，深耕细分需求"，并积极推进数智创新 [1] - 联合腾讯发布中国零售连锁AI垂直大模型，推出三大AI应用：AI会员智体、AI点餐智体"小火鸭"、AI店长智体"绝智" [1] - 通过全渠道数智化战略实现从线下门店扩展到外卖、小程序、抖音、小红书等全渠道覆盖 [1] - AI数据洞察赋能新品研发，2024年打造多款销售额破亿爆品包括爆好翅、爆大腿、绝弹龙虾尾 [1] 经营现状与改革进展 - 受外部需求环境影响，门店数量调整+单店店效承压，24全年及25Q1营收面临压力 [1] - 卤味赛道市场规模达4000亿，行业空间广阔 [1] - 主动放缓拓店节奏，强化单店经营质量 [1] - 24全年包装产品实现营业收入3.65亿元，同比增长29.13% [1] 财务预测 - 预计25-27年营业收入分别为58.7/60.0/63.8亿元，同比增速分别为-6.2%/+2.2%/+6.3% [2] - 预计25-27年归母净利润分别为5.2/5.9/6.8亿元，同比增速分别为+127.0%/+14.6%/+15.3% [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 董事会于2025年4月10日在上交所网站等指定信息披露媒体公告了《股东会通知》 载明了召集人、时间、地点、议案等内容 股权登记日为2025年4月30日 [3] - 现场会议于2025年5月9日15:00在长沙市芙蓉区韶山北路举行 审议议案与《股东会通知》一致 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共14名 均为股权登记日登记在册的股东或其合法授权代理人 [4] - 通过网络投票参与的股东共750名 持有效表决权股份39,419,051股 占有表决权股份总数的比例未披露 [5] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师 均具备法定资格 [5] 表决程序与结果 - 表决前推举股东代表参与计票监票 现场宣布表决结果 [5] - 合并统计现场与网络投票结果 会议通知中所有议案均获有效表决通过 [5] - 涉及中小投资者利益的议案 公司对中小投资者投票结果进行了单独统计 [5] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月9日在湖南省长沙市通程国际大酒店召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，董事长戴文军主持[1] - 出席会议的普通股股东持股比例达54.2835%，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席，湖南启元律师事务所对会议程序合法性出具见证意见[1][3][4] 议案表决结果 - **非累积投票议案**：全部议案均获通过，A股股东平均赞成率99.65%以上，反对票比例最高为0.3327%（募集资金注销专户议案）[1][2] - **重大事项表决**：涉及5%以下股东的议案中，2024年度利润分配预案赞成率99.6705%，反对票0.2434%[3] - **特别决议事项**：议案11（未明确内容）获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[3] 议案内容摘要 - **财务相关**：通过使用闲置募集资金进行现金管理（赞成率99.7045%）、部分募集项目结项并补充流动资金（赞成率99.6170%）等议案[2] - **人事薪酬**：确认董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年方案，赞成率99.6620%[2] - **审计与关联交易**：续聘审计机构及2025年度日常关联交易预计议案均获超99.7%赞成票[1][3] 其他事项 - 会议听取2024年独立董事述职报告，未披露具体内容[3] - 公告强调所有议案无虚假记载或重大遗漏，董事会承担法律责任[1][4]

股东会安排 - 2025年4月9日决定召开2024年度股东会[6] - 4月10日公告《股东会通知》，股权登记日为4月30日[6] - 5月9日15:00现场会议召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 网络投票时间为5月9日多个时段[7] - 现场14名股东及代理人持股289,540,340股，占比47.78%[8] - 750名股东网络投票持股39,419,051股，占比6.50%[9] 会议结果 - 无增加临时提案情况[10] - 会议通知中议案获有效表决通过[11]

会议基本信息 - 2025年5月9日公司在长沙召开股东会，764人出席，持有表决权股份328,959,391股，占比54.2835%[3] - 公司6名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数占比超99%[5][6] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数占比97.3197%[7] - 2025年度审计机构等部分议案有反对和弃权票[8] 其他事项 - 会议听取公司2024年独立董事述职报告[8] - 公告发布时间为2025年5月10日[12]