公司基本信息 - 公司于2009年9月15日设立，2021年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6500万股[6] - 公司注册资本为人民币861,925,107元[11] - 公司股份总数为861,925,107股，均为普通股[20] 股东信息 - 公司发起人张剑认购股份数41,000,000股，持股比例82.00%[20] - 公司发起人乔保刚认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人余林认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人刘建欣认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人韩建华认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人李世爽认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] - 公司发起人彭伟认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[107] 管理层相关 - 公司设副总经理3 - 7名，由董事会聘任或解聘[117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[133] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限为10年[136][138] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[150] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例达80%[150] - 公司发展阶段为成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[150] - 公司发展阶段为成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例达20%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[171] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[174] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[178] - 章程经股东大会审议通过之日起生效并施行[196]