证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...