股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14时30分在浙江省杭州市莫干山路1418 - 35号召开，采用现场和网络投票结合方式，由董事长周良璋主持[10] - 股东发言不超5分钟，会议对议案记名投票逐项表决，表决票清点由两名股东代理人、一名监事及一名出席律师参加[8] 公司章程与制度 - 公司拟修订《公司章程》，经营宗旨愿景变为成为全球领先的绿色能源产品和解决方案的提供商、服务商[14] - 2024年3月修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议工作制度》[84] 利润分配 - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润20%，现金分红比例依发展阶段和资金安排而定，最近3年现金累计分配不少于最近3年年均可分配利润30%，政策调整需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16][17][18] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），预计分配现金红利总额534,890,587元（含税），占2023年度净利润54.44%[146] 业绩数据 - 2023年营业总收入42.00亿元，同比增长26.91%；归属于上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长47.90%；经营活动现金流净额11.01亿元，同比增长63.03%[29] - 2023年智能用电业务收入35.95亿元，同比增长23.93%，国内10.34亿元同比降5.47%，海外25.61亿元同比增41.72%[30] - 2023年智能配电业务收入4.06亿元，同比增长24.19%，国内2.89亿元同比降4.84%，海外1.17亿元同比增406.67%[32] - 2023年新能源业务收入1.63亿元，同比增长283.50%，国内0.50亿元同比增78.14%，海外1.13亿元同比增672.38%[33] - 2023年末资产总额90.76亿元，归属于上市公司股东净资产66.32亿元，资产负债率26.92%[136] - 2023年毛利率41.90%，较2022年增加3.67个百分点；加权平均净资产收益率15.69%，较2022年增加3.97个百分点；应收账款周转率3.85，较2022年增加0.56[143] 未来展望 - 2024年完善新业务营销和供应链平台建设，获新产业突破[37] - 2024年树立全球化品牌和技术优势，推动欧、中美洲工厂建设[37] - 2024年拓展发展中国家线损治理解决方案能力[37] - 2024年建设面向SMART GRID 2.0研发团队，提升网外业务收入占比[37] - 2024年形成新能源成套设备供应能力，提升EPC和运营能力[37] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，召集并组织2次股东大会，所有董事均出席；监事会召开4次会议，全体监事列席2次股东大会和5次董事会，认为决策程序合法，财务规范报告真实，内控无重大缺陷，关联交易合规[34][35][45][47][48][49][50][51] - 2023年独立董事均出席董事会和股东大会，与内部审计及会计师事务所、中小股东积极沟通，2024年将开展专门会议工作[62][65][66][102][103] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计金额61,611万元，上年发生金额32,862.37万元[150] - 拟续聘安永华明为2024年度审计机构，2023年度财务报告审计收费195万元，内控审计收费60万元，合计255万元[155] - 2023年董事应付工资598.84万元，监事应付工资191.17万元，拟将独立董事薪酬从每人每年税前10万元调整为15万元[159][165][167] - 公司将使用不超过400,000.00万元自有闲置资金进行现金管理，及控股子公司拟向银行申请不超过520,000.00万元综合授信额度，公司拟为控股子公司在授信额度内提供不超过50,000.00万元连带责任保证担保[170][173]