证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-027 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，财务负责人及董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况 ...