上海中谷物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-024 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第 十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举曁提名第四届监事会非职工监事候 选人的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）非独立董事 经本公司董事会提名，董事会提名周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长 ...