上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二四年九月 上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场投票和网络投票相结合 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 四、会议内容 1.00 关于选举董事的议案 1.06 选举吴慧鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1. ...