证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-063 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 0 人，以通讯表决 方式出席董事 3 人。会议由董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 修订<公司章程>及 ...