北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北京康辰药业股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用，现将履职情况总结报告如下： 一、审计委员会的基本情况 （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见 截至报告期末，公司审计委员会由 3 位独立董事组成，分别为：李洪仪先生、 翟永功先生、付立家先生。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，其中主任委员李洪仪先生为会计专业人士，担任审计委 员会的召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，认 真审议并同意各项议案，积极对相关工作进行指导、提出建议，切实有效履行审 查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效 性等方面发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会 ...