公司基本信息 - 公司于2018年7月8日核准首次发行4000万股人民币普通股，8月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为159,356,477元[8] - 公司股份总数为159,356,477股，均为人民币普通股，股票面值为1元/股[16][18] 股东信息 - 公司发起人刘建华持股50,786,760股，比例42.3223%[18] - 公司发起人GL GLEE Investment Hong Kong Limited持股16,560,000股，比例13.8000%[18] - 公司发起人北京沐仁投资管理有限公司持股16,245,600股，比例13.5380%[18] - 公司发起人北京工业发展投资管理有限公司持股15,422,760股，比例12.8523%[18] - 公司发起人北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）持股9,600,000股，比例8.0000%[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈是否同意[44][46][48][49] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后五日内发出通知[46][48][49] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[48] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[51] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在两日内发出补充通知[51] - 年度股东大会提前二十日通知，临时股东大会提前十五日通知[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[54] - 股东大会会议记录保存期限为十年[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[70] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[70] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[73] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施具体方案[76] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事辞职，董事会将在两日内披露有关情况[81] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后两年内有效[84] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[87] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[89] - 连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计净资产50%的资产抵押、质押事项应提交董事会审议[91] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事；临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[92] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[94][95] - 董事会会议记录保存期限为十年[98] 管理层相关 - 公司设总裁一名、董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘[102] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[104] 监事会相关 - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[113] - 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表监事，一名为职工代表监事[115] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[115] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125][126] - 任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%；年度现金分配利润一般不少于当年度可分配利润的10%[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[132] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[134] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[135] - 公司调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[140][141] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十日通知[141] - 公司召开股东大会通知以公告方式进行，董事会和监事会通知以专人、邮件等方式进行[146] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[150][151][152] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起三十日内，未接到的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[150][152] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[157] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[157] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[158] - 债权人应自接到清算通知之日起三十日内，未接到的自公告之日起四十五日内申报债权[158]