证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-001 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 19 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提 名委员会审查同意，公司董事会同意提名何文龙先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。候 选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方 可提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的 ...