证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-033 安徽广信农化股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 461,572,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

关于安徽广信农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2025年12月15 日在安徽省广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园三楼会议室召开的公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范 性文件及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会于2025年11月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 《关于召开公司2025年第二次临时股东会具体安排的议案》，并于2025年11月29 日公告发出了召开本次股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地 点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登 记方法、联系方式等事项。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司本次股东会现场会议于2025年12 ...

草甘膦概念板块市场表现 - 截至12月8日收盘，草甘膦概念板块整体下跌0.86%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有4只，涨幅居前的包括中农联合上涨1.40%、红太阳上涨0.34%、诺普信上涨0.09%[1] - 跌幅居前的个股包括润丰股份、新安股份、利尔化学等[1] 板块资金流向 - 12月8日，草甘膦概念板块整体获主力资金净流出0.42亿元[1] - 主力资金净流出居前的个股为兴发集团，净流出2178.49万元，其次为新安股份净流出1809.57万元、和邦生物净流出1291.07万元、利尔化学净流出1135.52万元[1] - 主力资金净流入居前的个股为润丰股份，净流入866.31万元，其次为诺普信净流入797.82万元、江山股份净流入662.27万元[1][2] 相关个股具体数据 - 兴发集团股价下跌1.76%，换手率1.95%，主力资金净流出2178.49万元[1] - 新安股份股价下跌2.65%，换手率2.98%，主力资金净流出1809.57万元[1] - 润丰股份股价下跌3.49%，换手率0.47%，主力资金净流入866.31万元[1][2] - 扬农化工股价下跌1.86%，换手率0.56%，主力资金净流入423.81万元[2]

安徽广信农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 603599 二〇二五年十二月 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师 三、 审议会议议题 1、 审议《关于拟向全资子公司增资的议案》 2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 四、 股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、 现场投票决议 六、 宣读现场表决结果 七、 休会、等待网络表决结果 八、 宣读本次股东会决议 九、 宣读本次股东会法律意见书 十、 签署股东会决议和会议记录 十一、 主持人宣读本次股东会结束 议案 1 安徽广信农化股份有限公司 安徽广信农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ⚫ 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日，14 点 00 分 ⚫ 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 ⚫ 会议议程 ⚫ 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 ⚫ 参会 ...

行业投资评级 - 行业评级为“推荐”，并维持该评级 [1][27] 核心观点 - 中日关系紧张有望加速中国半导体材料对日本产品的替代进程，涉及光刻胶、湿电子化学品、电子气体、掩膜版、CMP抛光材料、溅射靶材、硅片等多个细分领域 [5] - “反内卷”政策有望重估中国化工行业，使全球化工产能扩张大幅放缓，化工企业现金流改善，潜在股息率提升，行业有望从资本开支驱动转向盈利和分红驱动 [6] - 铬盐行业因AI数据中心电力需求（燃气轮机增长）和商用飞机发动机需求提升而迎来价值重估，预计到2028年供需缺口达34.09万吨，缺口比例32% [7][8] - 2025年Q4，中国和美国财政政策有望加码，欧洲部分装置加速退出，叠加中国化工行业推行反内卷，化工行业有望迎来景气上行周期 [27] 行业表现与景气指数 - 截至2025年11月28日，基础化工行业近1月、3月、12月涨幅分别为2.5%、3.7%、24.0%，同期沪深300指数涨幅分别为-3.5%、1.4%、16.9% [3] - 2025年11月27日，国海化工景气指数为91.36，较11月20日下降0.01 [4][37] 重点产品价格动态 - **能源价格**：截至11月28日，Brent原油期货价格收于63.19美元/桶，周环比上升1.09%；WTI原油期货价格收于58.48美元/桶，周环比上升0.86% [12] - **铬盐产品**：11月28日，氧化铬绿价格为35500元/吨，周环比增加1000元/吨；金属铬价格为84000元/吨，周环比增加1000元/吨 [8][16] - **聚氨酯产品**：11月28日，纯MDI价格为19750元/吨，周环比增加150元/吨；聚合MDI价格为14650元/吨，周环比增加100元/吨 [14] - **钛白粉**：11月28日，钛白粉市场均价为13327元/吨，周环比上升168元/吨 [19] - **制冷剂**：11月28日，制冷剂R134a市场均价为58000元/吨，周环比增加1500元/吨；R22、R32、R125价格周环比持平 [17] - **橡胶助剂**：11月28日，华北市场橡胶促进剂M价格为12250元/吨，周环比增加300元/吨；促进剂NS价格为20300元/吨，周环比增加100元/吨 [15] - **PA6切片**：本周己内酰胺价格调涨425元/吨，涨幅4.93%，成本端利好推动PA6切片市场上行 [13] - **维生素**：11月28日，维生素E价格为50.50元/千克，周环比下降1.50元/千克；维生素A价格为63.00元/千克，周环比持平 [20] 重点投资方向与标的 - **低成本扩张**：重点关注万华化学、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源、扬农化工、轮胎（赛轮轮胎、玲珑轮胎等）、复合肥（新洋丰、云图控股等）领域的龙头公司 [8] - **景气度提升**：重点关注铬盐（振华股份）、磷矿石（芭田股份、云天化）、制冷剂（巨化股份、三美股份）、民爆、涤纶长丝、农药等供给受限或需求向好的细分领域 [9] - **新材料**：关注电子化学品（阳谷华泰、万润股份）、氟冷液（新宙邦）、吸附材料（蓝晓科技）、PI膜（瑞华泰）、合成生物学（凯赛生物）等国产化率低、成长空间大的领域 [9] - **高股息**：看好中国石油、中国海油、中国石化、中国化学等央国企，因其具有高分红率、低负债率和稳固的竞争格局 [10] - **半导体材料国产替代**：涉及标的包括光刻胶领域的鼎龙股份、彤程新材；湿电子化学品领域的江化微、晶瑞电材；电子气体领域的华特气体、金宏气体等 [5]

股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

公司章程修订 - 2025年11月28日相关会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人由董事或总经理担任，辞任董事视为辞去法定代表人[1] - 收购股份可通过集中交易或其他认可方式进行[1] - 修订需经股东大会批准生效[1] - 条款修改以工商登记机关核准结果为准[2]

公司基本情况 - 公司于2015年4月23日核准发行4706万股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为91026.9345万元[7] - 公司设立时向发起人发行12000万股普通股[14] - 公司已发行股份总数为91026.9345万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回所得收益规定，未执行可起诉[21] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会起诉违规董高[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后，再提供担保需股东会审议[35] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后，再提供担保需股东会审议[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[35] 会议相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[65] - 高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 公司董事会成员中应有三分之一以上（含）独立董事[72] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上[98] - 每三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[100] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前六个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前三个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[98] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[119] - 公司解散，清算义务人应在15日内成立清算组[119]

资产整合 - 拟将本部业务注入成辰科技，整合资产43.83亿元，负债1.65亿元，净资产42.18亿元[2][3][8] 增资情况 - 成辰科技实收资本由1000万元增至20000万元[2][3][4][8] 审批流程 - 增资事项经董事会等会议审议通过，需提交股东会审议[2][11] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，不涉及合并报表范围变更[2][4] 影响说明 - 增资可优化业务架构，实施受审批等因素影响[9][10]

资产重组核心信息 - 公司拟将本部农药及中间体等相关资产、负债、人员等业务整体注入全资子公司成辰科技 [1] - 整合基准日为2025年8月31日，经审计注入资产总计人民币43.83亿元，负债总计人民币1.65亿元，净资产总计人民币42.18亿元 [1] - 增资方式为现金和实物，增资完成后成辰科技实收资本由1,000万元增加至20,000万元 [1]