内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z2351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 230Z2351 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽广信农化股份有限公司（以下简称广信股份）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广信股份于 2024 年 12 月 ...

审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2350 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2 ...

(一)基本情况 王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工， 福华通达化学股份公司独立董事。 关于独立董事王韧 2024 年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的有关规定在 2024 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、战 略委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 ...

安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事何文龙 2024 年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的有关规定在 2024 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一)基本情况 何文龙，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教 授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州 桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未 在公司担任任何 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事祝传颂 2024 年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的有关规定在 2024 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一)基本情况 祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽 省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全 国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。本人于 2021 年 8 月 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-007 安徽广信农化股份有限公司 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适 时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为 公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 －1－ 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构； 本次委托理财金额：拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管 理，在此额度内资金可以滚动使用； 委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银 行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、 政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财 对象及理财方式； 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内； 履行的审议程序：第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议； 本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。 （三）现金管理的产品品种 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 项目 | 2025 年第一季度 | | 2024 年第一季度 | 价格变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | | 平均销售价格 | | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | 主要农药原药 | | 32,049.35 | 28,218.52 | 13.58 | | 主要农药中间体 | | 2,093.47 | 2,929.28 | -28.53 | 三、主要原材料价格波动情况（不含税） 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-013 安徽广信农化股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 项目 | ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等 公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全 体股东负责的原则，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作 报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实 维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状况、关联 交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进行 了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 1、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 4、《 ...

安徽广信农化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对容诚 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 1、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履 行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。 公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法 人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和 各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力 下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦 主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体 化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。 2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。 2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符 ...