二○二四年八月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 603599 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 26 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 1、审议《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》 2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 3、审议《关于选举公司第六届董事会的议案》 4、审议《关于选举公司第六届监事会的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一 ...