永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已 得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集 人由董事会在独立董事成员中选举产生。 ...