永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会工作。除董事 长以外，战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 会根据上述第五 ...