（于二〇二四年三月五日制定） 永艺家具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《永艺家具股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，制订本工作细则。 永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场结合通讯等方式进 行，独立董事以现场或通讯方式出席均视为亲自出席该会议。 第六条 独立董事专门会议须有三分之二以上独立董事 ...