证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张加勇先生、尚巍巍女 士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女 士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选 人简历详见附件。 ...